Presa în diagonala: Care ar fi fost traseul banilor de la ruși la Salvini / Liga-Rusia: Savoini se apără: “Vor să îl şicaneze pe Salvini”; şi atacă M5S”: “Şi ei au relaţii cu Rusia”

Publicat de in data de 11 Jul 2019 | Scrie un Comentariu

“Este o încercare de a-l şicana pe Salvini. M5S invocă transparenţă? Şi ei au relaţii cu Rusia”, a declarat Giancarlo Savoini după înregistrarea publicată de “BuzzFeed”, unde preşedintele asociaţiei Lombardia-Rusia pare să stabilească cu unii emisari ai Moscovei un acord pentru finanţarea Ligii. “Denunţ pe oricine îmi atribuie acţiuni legale”, a spus colaboratorul... 

O problemă pentru viitorul ministru al Afacerilor Europene: Romnia a trimis apărarea n Justiția UE fără să fi aplicat directiva contra spălării banilor și riscă o condamnare n timpul Președinției Consiliului UE. Ce ne reproșează Comisia Europeană

Publicat de in data de 11 Nov 2018 | Scrie un Comentariu

După demisia depusă de Victor Negrescu (PSD) din funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene, pe care nu și-a anunțat-o oficial, rămâne pentru viitorul ministru o problemă nerezolvată: riscul tot mai mare ca România să pățească rușinea de a fi, în premieră, condamnată la plata unor sancțiuni pecuniare, în justiția UE, chiar în perioada în care va deține președinția Consiliului UE. Ministerul... 

​Document exclusiv: Ne pasc amenzi imense și Guvernul Romniei se mai roagă de CE pentru o păsuire la legea pentru combaterea spălării banilor, pentru care țara a fost dată n judecată de CE

Publicat de in data de 13 Sep 2018 | Scrie un Comentariu

La o lună după ce Comisia Europeană a dat în judecată România într-o procedură de infringement, Guvernul Dăncilă se ruga de CE pentru o păsuire până în octombrie 2018 a adoptării Legii pentru prevenirea spălării banilor. Agentul Guvernului român în justiția europeană, Radu Canțăr, adus recent la Ministerul de Externe în echipa ministrului delegat Victor Negrescu, a transmis unor înalți oficiali... 

Impactul Directivei privind prevenirea spalarii banilor asupra mediului de afaceri

Publicat de in data de 23 Aug 2018 | Scrie un Comentariu

Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar ĂŽn scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (AMLD) a devenit obligatorie pentru Statele Membre UE ĂŽncepând cu 26 iunie 2017. Până ĂŽn prezent ĂŽnsă, legislația din România nu a făcut pași vizibili ĂŽn implementarea măsurilor pe care le prevede această directivă, iar Comisia... 

Impactul Directivei privind prevenirea spalarii banilor asupra mediului de afaceri

Publicat de in data de 14 Feb 2018 | Scrie un Comentariu

Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar ĂŽn scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (AMLD) a devenit obligatorie pentru Statele Membre UE ĂŽncepând cu 26 iunie 2017. Până ĂŽn prezent ĂŽnsă, legislația din România nu a făcut pași vizibili ĂŽn implementarea măsurilor pe care le prevede această directivă, iar Comisia... 

​EXCLUSIV Romanii cu averi nedeclarate.Cinci sunt din sectorul public. Unii spala banii in tara, altii in strainatate. O discutie cu Eugen Serban, directorul Directiei de Verificari Fiscale din care afli din ce judete sunt si ce i-ar putea motiva sa riste dosirea banilor

Publicat de in data de 26 May 2017 | Scrie un Comentariu

In urma cu doua saptamani, Eugen Serban, directorul Directiei de Verificari Fiscale din cadrul ANAF marturisea in cadrul unei conferinte ca ANAF a depistat peste 119,5 milioane de lei nedeclarati de romani. Cu acestia, fie acestia isi creditau firmele, fie cumparau case si terenuri. "Intrebati de unde au banii, unii ne spuneau ca pur si simplu au gasit bani in casa sau in curte, cu ocazia unor sapaturi", spunea atunci... 

Londra – capitală mondială anti-corupție sau a spălării banilor?

Publicat de in data de 13 May 2016 | Scrie un Comentariu

Un summit internațional anti-corupție a decis la Londra înființarea unui Forum Global pentru recuperarea activelor furate care va grupa guverne și instituții din mai multe state, care va avea ca scop recuperarea unor sume mari de bani… citiţi mai departe Politică  Read More →

DNA vrea eliberări condiţionate doar după recuperarea banilor furaţi

Publicat de in data de 14 Feb 2016 | Scrie un Comentariu

Direcţia Naţională Anticorupţie cere schimbări în procedura eliberării condiţionate. Procurorul şef Laura Codruta Kovesi vrea ca aceasta să se facă doar după plata prejudiciului. citiţi mai departe Social  Read More →

Teatrul Naţional din Cluj, în aşteptarea banilor pentru restaurare

Publicat de in data de 22 Jan 2016 | Scrie un Comentariu

Clădirea Teatrului Național ”Lucian Blaga” din Cluj, monument istoric de importanță națională se află pe lista scurtă de priorități a Ministerului Culturii pentru a intra într-un proces de reabilitare. Pentru aceasta, o primă estimare arată că ar… citiţi mai departe Cultură  Read More →

Teatrul Naţional din Cluj, în aşteptarea banilor

Publicat de in data de 21 Jan 2016 | Scrie un Comentariu

Clădirea Teatrului Național ”Lucian Blaga” din Cluj, monument istoric de importanță națională se află pe lista scurtă de priorități a Ministerului Culturii pentru a intra într-un proces de reabilitare. Pentru aceasta, o primă estimare arată că ar… citiţi mai departe Cultură  Read More →
  • Pagina 1 din 2
  • 1
  • 2
  • >
   LinkulTauAici.info    Director Web de Top